antiriciclaggio
19 Giugno 2020

Protetto: Dal 1° luglio utilizzo contanti scende a 2.000 euro

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2 Settembre 2019

Nuove segnalazioni antiricilaggio per contanti superiori ai 10.000 euro mensili

Le banche e gli altri intermediari finanziari (esclusi dunque i professionisti) sono tenuti ad un […]
5 Ottobre 2017

Antiriciclaggio e limite di 3.000 euro nei contanti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito, tramite FAQ, alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina […]
4 Aprile 2016

Monitoraggio fiscale depositi e conti correnti esteri

L’art. 2 della L. 186/2014 (“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero […]
26 Maggio 2015

Limite all’utilizzo dei contanti anche tra privati

Nonostante la normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 limiti l’utilizzo dei contanti alla soglia di […]
17 Febbraio 2014

Incasso canoni di locazione – aspetto sanzionatorio

La “legge di stabilità 2014”, come noto, ha introdotto l’obbligo di pagamento dei canoni di […]
7 Gennaio 2014

Canoni locazione tracciabili dal 2014

La legge di stabilità 2014 ha introdotto l’obbligo di effettuare il pagamento dei “canoni di […]
26 Marzo 2012

Acquisti degli stranieri con comunicazione telematica

E’ stato approvato il modello per comunicare l’adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento […]
9 Dicembre 2011

Limite all’uso del contante: nuova soglia non superiore a 1.000 euro

A partire dal 6 dicembre 2011, è vietato il trasferimento di denarocontante (di libretti di deposito bancari o postali al […]
24 Ottobre 2011

Le nuove regole sui controlli bancari

È vietato il trasferimento di contanti tra privati per importi pari o superiori a 2.500 […]